È stato affermato da un'indagine federale in corso che atti di "gioco d'azzardo hanno avuto luogo e hanno provocato la perdita di diverse centinaia di migliaia di dollari in denaro dall'associazione South Carolina Hospitality. Lo ha riferito un rispettabile funzionario delle forze dell'ordine federali in una dichiarazione rilasciata lunedì, in cui si specifica che i servizi segreti stanno indagando.
Le accuse di illeciti e "gioco d'azzardo" sono situate in relazione alle azioni di uno dipendente dell'associazione, Rachel Duncan, che attualmente mantiene la posizione di contabile dell'associazione, secondo l'agente speciale dei servizi segreti degli Italia a Char, Michael Williams.
“Ms. Duncan è stata intervistata ed è l'obiettivo della nostra indagine sui crimini finanziari", ha affermato Williams. Non ha voluto approfondire ulteriormente i dettagli riguardanti le presunte azioni di gioco d'azzardo in cui si crede sia coinvolta la signora Duncan.
Ms. L'avvocato di Duncan, Greg Harris, ha rifiutato di commentare la questione.
Sebbene la questione del denaro scomparso sia al centro delle indagini, altri eventi relativi all'associazione non sembrano avere molta precedenza. Williams ha dichiarato che i servizi segreti al momento non sono attivamente coinvolti in altre questioni relative alla scomparsa del capo della signora Duncan, il lobbista della State House Tim Sponseller. Lo sponsor è scomparso dal lavoro sabato 18 febbraioth e non è stato ancora identificato o trovato. Si credeva che la sua ultima posizione conosciuta fossero gli uffici in cui lavorava.
La berlina Mercedes dello sponsor è stata tuttavia trovata nel garage sotterraneo dell'edificio degli uffici, sebbene non ci siano ancora notizie di nessuno dei suoi effetti personali come portafoglio e telefono essendo stato localizzato.
Lo stato della Carolina del Sud ha analizzato attentamente la situazione, in cui Sponseller, che ha una serie di amicizie tra funzionari pubblici all'interno dello stato, ha contribuito in modo chiave alla legislatura relativa ai $ 14 industria del turismo miliardi all'anno.
La scomparsa di Sponseller è oggetto di ulteriori indagini da parte dei servizi segreti con l'aiuto di funzionari di polizia locali, il dipartimento di polizia della Columbia, che sta conducendo il caso.
“Our investigation strictly deals with a financial matter, but information is being shared,” Williams said.
Williams ha anche affermato, rappresentando l'opinione dei servizi segreti che "non è noto in questo momento ” che l'investi o meno gation nel denaro mancante ha qualche collegamento con la scomparsa di Sponsorseller.
"Siamo ancora nel bel mezzo dello svelamento di questa indagine mentre parliamo", ha detto Williams. "Ancora una volta, l'indagine è iniziata inizialmente come un tipo di indagine sui crimini finanziari."
Ha anche continuato a menzionare che i servizi segreti avevano indagato sulle attività di Sponseller due mesi prima, ma ha rifiutato di menzionare altri nomi a parte dal signor Sponsorseller. "Non era l'obiettivo iniziale dell'indagine, ed è ancora troppo presto per commentare ulteriormente a questo punto."
Nel mezzo dell'indagine, l'Hospitality Association ha anche assunto un proprio contabile per esaminare i libri e fornire ulteriori informazioni sul denaro mancante nel tentativo di individuarne l'origine e la destinazione.
Fonte: lo Stato
